mime-version: 1.0 content-type: multipart/related; boundary="----=_nextpart_01c7ac12.db28a010" this document is a web archive file. if you are seeing this message, this means your browser or editor doesn't support web archive files. for more information on the web archive format, go to http://officeupdate.microsoft.com/office/webarchive.htm ------=_nextpart_01c7ac12.db28a010 content-location: file:///c:/5af5777a/zjlgzxz.htm content-transfer-encoding: quoted-printable content-type: text/html; charset="us-ascii" 总经理工作细则_利来娱乐官网_利来娱乐网站_利来娱乐网址

广东汕头超声电子 = 929;份有限公司

总经理工作细则

(试行)

 

第一条 &#= 26412;细则是以总经理为Ċ= 80;心、由高级管理人员= 组成的公司日常经营= 1649;理最高行政机构在ඡ= 2;使职权过程中所应当&= #36981;循的程序和规定。

第二条 &#= 26412;细则所称总经理是ý= 51;广东汕头超声电子股= 份有限公司总经理。= 8500;本细则另有规定外ᦁ= 2;事业部总经理、控股&= #23376;公司总经理、分公= 496;总经理的职务行为不= ;适用本规定。

第三条 &#= 26412;细则依据公司法和Ð= 44;司章程制定,所述范= 围涉及总经理会议、= 0844;司高级管理人员职ฝ= 1;分工,向董事会和监&= #20107;会的报告制度等事'= 033;。

第四条 &#= 24635;经理会议是总经理ß= 12;主持公司日常经营管= 理工作、组织实施董= 0107;会决议过程中,体஑= 6;民主管理、发挥集体&= #26234;慧优势,对有关重#= 201;事项进行讨论、分析= ;、审核、统一思想并&#= 20915;断的一种会议制度z= 90;

第五条 &#= 24635;经理会议议事事项Ô= 53;括以下内容

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、确定组织实施董É= 07;会决议的具体事项;=

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、组织实施公司年ò= 30;经营计划、财务预算= 方案和投资方案中的= 0855;体计划和事项;

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、拟订公司内部管ĩ= 02;机构设置方案;

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、拟订公司的基本ļ= 49;理制度;

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、公司的日常管理Š= 68;章的制订、更改及废= 止事项;

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、聘任(或解聘)Ɓ= 00;应由董事会聘任(或= 解聘)外的管理人员= 4182;决定其报酬事项;

(= )、ý= 11;定公司职工的工资、= 福利、奖惩方案,决= 3450;公司职工聘用和解ೕ= 6;的方案;

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、讨论总经理工作ü= 53;告;

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、拟订或建议修订ö= 35;经理工作细则;

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、制订增设或撤销ń= 63;营机构的方案;

(十一)<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、讨论计提减值准ã= 91;的报告和拟核销资产= 减值准备的报告;

(十二)<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、拟订公司主要资É= 35;的抵押、出租、发包= 、对外担保和重大经= 3829;合作方案;

(十三)<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、决定分公司及部ſ= 76;年度经营计划、财务= 预算方案、人事、工= 6164;计划和考核方案;

(十四)<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、根据经股东大会û= 10;董事会批准的年度经= 营计划和投资方案、= 6130;务预算方案,决定ࡕ= 3;项金额为最近一期经&= #23457;计的公司净资产的50= 以下的租赁、购销z= 89;工程、加工、运输等= 各类经济合同的签订= 0107;项;

(十五)<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、决定金额在50= 万元以下的捐赠等Ŝ= 92;为;

(十六)<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、决定金额(全年ŀ= 47;计)低于300万元且低于最近经ê= 57;计的公司净资产的<= u>0.5以下的关联交易,ý= 11;订前述金额标准以上= 的关联交易方案;

(十七)<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、拟订公司重大资É= 35;收购、出售方案,确= 定同时符合下列标准= 0340;收购、出售资产事༿= 3;。

1、按照&#= 26368;近一期经审计的财Ó= 53;报告、评估报告或验= 资报告,收购、出售= 6164;产的资产总额占公ࡥ= 6;最近一期经审计的总&= #36164;产值的10= %以下;

2、被收&#= 36141;资产相关的净利润û= 10;亏损的绝对值(按上= 一年度经审计的财务= 5253;告)占公司经审计௚= 0;上一年度净利润或亏&= #25439;绝对值的10= %以下,且绝对金Ɔ= 69;在100万元以下;被收购ũ= 64;产的净利润或亏损值= 无法计算的,不适用= 6412;款;收购企业所有್= 3;权益的,被收购资产&= #30340;净利润或亏损值以= 982;这部分产权相关的净= ;利润或亏损值计算;

3、被出&#= 21806;资产相关的净利润û= 10;亏损绝对值或该交易= 行为所产生的利润或= 0111;损绝对值占上市公ࡥ= 6;经审计的上一年度净&= #21033;润或亏损绝对值的10= %以下,且绝对金Ɔ= 69;在100万元以下;被出售ũ= 64;产的净利润或亏损值= 无法计算的,不适用= 6412;款;出售所有者权௡= 0;的,被出售资产的净&= #21033;润或亏损值以与这%= 096;分产权相关的净利润= ;或亏损值计算;

4、收购&#= 12289;出售资产的交易金Ɔ= 69;(承担债务、费用等= ,应当一并加总计算= 5289;占公司最近一期经ऩ= 7;计的净资产总额10= %以下。

(十八)<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、解决公司日常经Œ= 29;管理中遇到的其他重= 要问题。

(十九)<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、董事会指定的其É= 82;应由总经理会议决定= 的事项。

第六条 &#= 24635;经理会议召开的条Ê= 14;、程序和参加人员:=

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、总经理会议每月Ō= 67;少召开一次。由总经= 理召集并主持。总经= 9702;因故不能履行职务௚= 0;,由总经理委托一名&= #20986;席人员召集并主持A= 307;

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、总经理会议的通IJ= 93;应于会议召开1<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>日前以书面或口头ô= 18;式通知。如遇紧急情= 况,会议可当日通知= 4403;日召开;

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、总经理会议出席É= 54;员:董事长、总经理= 、副总经理、董事会= 1192;书、财务负责人,ߩ= 0;议须三分之二以上(&= #21547;三分之二)人员出= 109;方有效;因故不能出= ;席会议的人员,在对&#= 20250;议议事事项确实知ą= 95;,并预先出具具体的= 书面意见情况下,可= 5270;为出席会议,但不এ= 1;委托出席;

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、监事会主席列席Ê= 50;议,另外,根据会议= 具体情况,总经理会= 5758;可以请公司董事、௡= 7;事、事业部总经理、&= #25511;股子公司总经理、= 998;公司总经理、公司职= ;能部门经理及其他有&#= 20851;人员列席会议;

第七条 &#= 24635;经理会议讨论通过û= 52;议事项时,由会议主= 持人决定采取口头或= 0030;手表决的方式,所෷= 8;事项应由出席成员半&= #25968;以上(不含半数)$= 890;过方有效。

第八条 &#= 24635;经理会议应指定专É= 54;进行记录。总经理会= 议决定的事项,应形= 5104;会议摘要并由主持ߟ= 4;签发,同时,根据所&= #35758;事项的内容,分别= 197;会议决定、总经理会= ;议审核会签单或公司&#= 34892;政行文的形式,下Ö= 57;或报批。

第九条 &#= 24635;经理的具体职责和Ĉ= 35;限

总经理是&#= 20844;司日常经营管理的ć= 68;高行政领导。在行使= 公司章程明确的职权= 2806;,还包括以下具体೔= 4;责权限:

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、负责拟订公司年ò= 30;经营计划、财务预决= 算方案和投资方案;

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、负责召集、主持ö= 35;经理会议,以及会议= 所议事项的准备工作= 5307;

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、代表公司签署除Ė= 61;定代表人签署外的各= 种经营合同和董事会= 5480;权范围内的重要合ࡧ= 6;。签发公司日常行政&= #19994;务文件;

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、按照规定程序审ü= 09;、签署年度经营计划= 、财务预算方案内的= 5903;付款项;

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、每季度向董事会z= 89;监事会报告经营计划= 的执行情况和下一季= 4230;的经营计划安排,ॲ= 2;提供必要的资料;

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、在紧急的情况下ʌ= 92;可以相机地处置须经= 总经理会议审议通过= 0340;事项,并事后向总ಮ= 3;理会议报告,如总经&= #29702;会议成员对总经理= 340;处置行为有异议,则= ;应当向董事会作出报&#= 21578;。

第十条 &#= 21103;总经理及其他高管É= 54;员具体职责和权限<= span lang=3den-us style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt'>

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、副总经理根据总ń= 63;理确定的分工范围,= 负责日常经营管理中= 0998;工范围的工作和业ࡃ= 3;,同时执行总经理临&= #26102;委托的事项和业务A= 307;

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、董事会秘书按照Ė= 61;律法规、上市规则和= 公司章程的有关规定= 0197;及董事会的要求履ඡ= 2;职责,并及时做好董&= #20107;会与经营班子沟通= 377;关事宜;

()<= span style=3d'font-size:13.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:simsun; mso-ascii-font-family:"times new roman";mso-hansi-font-family:"times new ro= man"'>、财务负责人负责ń= 52;织编制公司财务预算= 和决算,财务收支、= 6164;金筹措计划,落实ध= 6;成预算计划的措施,&= #36127;责公司内的资金融$= 890;、调拨工作,以及董= ;事会或总经理要求的&#= 20854;他事项。

第十一条&#= 12288;总经理应在日常经Œ= 29;管理中随时与董事长= 保持联系和沟通,并= 2312;每季度结束后两周ࠦ= 9;向董事长、监事会主&= #24109;报告本季度经营计= 010;执行情况概要,董事= ;会决议及授权事项的&#= 25191;行和实施情况;半ñ= 80;度以及年度终了,总= 经理应向董事会、监= 0107;会作本期经营业务ॣ= 7;作的专题述职报告。<= /span>

第十二条&#= 12288;本工作细则报董事Ê= 50;批准后实施,修改亦= 同。

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